Policisté zadrželi největší částku v historii u cizince podezřelého z daňových podvodů

Policisté zajistili ve Velkém Meziříčí u cizince podezřelého z daňových podvodů 21 milionů korun a 8000 amerických dolarů. Je to největší zajištěná částka v hotovosti na jednom místě, řekl v pondělí novinářům vedoucí brněnské hospodářské kriminálky Vladimír Machala. Muž z Ukrajiny zprostředkovával desítkám krajanů zaměstnání v různých továrnách a provozovnách. Podle policie pomocí fiktivních faktur a řetězců několika firem řádně neodváděl DPH. Skončil ve vazbě. Za krácení daně a poplatku mu hrozí až desetileté vězení.

Policisté na případu pracovali asi tři roky. Na počátku stálo upozornění finančního úřadu. Minulý týden asi 40 policistů zasahovalo na pěti místech v republice, například v Brně, ale také na Vysočině nebo ve Středočeském kraji. “Při domovní prohlídce ve Velkém Meziříčí jsme u něj v gauči zajistili bankovky v hodnotě přes 21 milionů a také 8000 dolarů,” uvedl Machala.

Podle něj bylo asi 1600 bankovek v hodnotě 5000 korun, 6400 bankovek v hodnotě 2000 korun a poté další bankovky nižší nominální hodnoty. Machala řekl, že si kvůli velkému množství peněz policie musela vypůjčit počítačku bankovek z banky.

Podle kriminalisty Petra Sívka zaměstnaní cizinci odváděli muži z výdělku peníze. “Na druhé straně si na vstupu účtoval fiktivní faktury za fiktivní plnění a dodávky a snižoval si základ daně. Díky tomu měl malé DPH. Měsíčně tak mohl být únik ve výši půl milionu korun,” objasnil Sívek.

Muž podle policistů vytvořil asi pět řetězů firem sloužících pro snížení DPH, v jednom řetězci bylo až osm firem. Ve všech figurovaly cizí osoby, které jsou pro úřady těžko dohledatelné. Podle policie vznikla na daních škoda v milionech korun a lze předpokládat, že všechny zajištěné peníze pocházely z trestné činnosti. Policisté peníze podrobí znaleckému zkoumání a poté by mohly podle Machaly sloužit k náhradě škody. Na případu dále pracují.

Zdroj: ČTK