Policisté zadrželi největší částku v historii u cizince podezřelého z daňových podvodů

Zdroj: Policie ČR (Twitter)

Policisté zajistili ve Velkém Meziříčí u cizince podezřelého z daňových podvodů 21 milionů korun a 8000 amerických dolarů. Je to největší zajištěná částka v hotovosti na jednom místě, řekl v pondělí novinářům vedoucí brněnské hospodářské kriminálky Vladimír Machala. Muž z Ukrajiny zprostředkovával desítkám krajanů zaměstnání v různých továrnách a provozovnách. Podle policie pomocí fiktivních faktur a řetězců několika firem řádně neodváděl DPH. Skončil ve vazbě. Za krácení daně a poplatku mu hrozí až desetileté vězení.

Policisté na případu pracovali asi tři roky. Na počátku stálo upozornění finančního úřadu. Minulý týden asi 40 policistů zasahovalo na pěti místech v republice, například v Brně, ale také na Vysočině nebo ve Středočeském kraji. “Při domovní prohlídce ve Velkém Meziříčí jsme u něj v gauči zajistili bankovky v hodnotě přes 21 milionů a také 8000 dolarů,” uvedl Machala.

Podle něj bylo asi 1600 bankovek v hodnotě 5000 korun, 6400 bankovek v hodnotě 2000 korun a poté další bankovky nižší nominální hodnoty. Machala řekl, že si kvůli velkému množství peněz policie musela vypůjčit počítačku bankovek z banky.

Vybíráme pro vás

Policie zasahovala u konfliktu před lounskou firmou, na místě padl výstřel

Přečíst článek →

Podle kriminalisty Petra Sívka zaměstnaní cizinci odváděli muži z výdělku peníze. “Na druhé straně si na vstupu účtoval fiktivní faktury za fiktivní plnění a dodávky a snižoval si základ daně. Díky tomu měl malé DPH. Měsíčně tak mohl být únik ve výši půl milionu korun,” objasnil Sívek.

Právě letí na Frekvenci 1aktualizováno před 5 min

1Kristýna Leichtová dva měsíce po porodu v plavkách. Ukázala realitu bez příkras120 čtenářů dnes2Ariana Grande se slzami ukončila turné. Z veřejnosti se stahuje na neurčito60 čtenářů dnes3Zdeněk Žák zkolaboval na dovolené. Skončil v nemocnici4Sarah Michelle Gellar a Freddie Prinze Jr. slaví 24 let od svatby. Herečka zveřejnila nostalgické fotografie

Muž podle policistů vytvořil asi pět řetězů firem sloužících pro snížení DPH, v jednom řetězci bylo až osm firem. Ve všech figurovaly cizí osoby, které jsou pro úřady těžko dohledatelné. Podle policie vznikla na daních škoda v milionech korun a lze předpokládat, že všechny zajištěné peníze pocházely z trestné činnosti. Policisté peníze podrobí znaleckému zkoumání a poté by mohly podle Machaly sloužit k náhradě škody. Na případu dále pracují.

Zdroj: ČTK